Pandora Papers

Che cosa c’è nei “Pandora Papers”

Un’indagine giornalistica internazionale coordinata da decine di testate giornalistiche ha iniziato a pubblicare una serie di articoli sulle vicende di centinaia di politici, personaggi pubblici e celebrità che negli anni hanno accumulato molto denaro nei cosiddetti paradisi fiscali. L’iniziativa si chiama “Documento Pandora” e ricorda le attività avvenute cinque anni fa con la diffusione del “Documento Panama”, che ha divulgato un patrimonio di informazioni sui beni detenuti dalle società offshore a Panama e in altre regioni.

La nuova inchiesta è stata condotta dai giornalisti della Federazione Internazionale dei Giornalisti Investigativi (ICIJ).Il primo articolo è stato pubblicato su molti giornali di 117 paesi, come BBC News (Regno Unito), Washington Post (Stati Uniti), Le Monde (Francia), El País (Spagna) e l’Espresso (Italia).

Secondo le informazioni fornite da ICIJ, il file Pandora contiene oltre 11,9 milioni di documenti fiscali e finanziari, con un volume totale di dati di circa 2,9 TB. Provengono da 14 società finanziarie che si occupano di organizzare la gestione dei patrimoni dei clienti e trasferirli nei paradisi fiscali. Al momento, il consorzio non ha fornito informazioni dettagliate sulla fonte dei documenti e stime che riguardano un totale di 32 trilioni di dollari e sono protetti dalla tassazione nel paese in cui si trovano i loro proprietari. La stima include solo i conti bancari e quindi non include altri beni come immobili, gioielli e oggetti di valore.

Il documento Pandora parla di 35 capi o ex capi di governo e leader politici di circa 100 paesi, oltre a circa 400 funzionari a tutti i livelli. L’elenco include l’ex primo ministro britannico Tony Blair, il presidente cileno Sebastian Pinella, il presidente keniano Uhuru Kenyatta e il presidente ucraino Volodmir Zelensky. I documenti pubblicati finora sui giornali comprendono un centinaio di miliardari e quasi 30.000 conti offshore.

La maggior parte dei meccanismi utilizzati dal paese di origine per l’elusione fiscale sono meccanismi classici, che prevedono l’apertura di una sede legale in un paradiso fiscale e l’afflusso di fondi.

Queste aziende di solito non hanno dipendenti e sono gestite da intermediari che forniscono servizi che coprono le rimesse e riducono la tracciabilità. Alcune di queste attività sono illegali, mentre altre vengono svolte sfruttando lacune legislative causate da uno scarso coordinamento delle norme internazionali sulle rimesse tra i paesi. Gli stessi paradisi fiscali sfruttano queste carenze per attrarre grandi quantità di capitale e acquisire rilevanza nella politica e nel mondo degli affari in generale.

Il documento di Pandora ha rivelato che il re Abdullah II di Giordania ha acquistato più di 100 milioni di dollari di residenze in California e Londra attraverso la sua attività offshore. Secondo i suoi avvocati, questi acquisti non hanno violato la legge e, soprattutto, non hanno utilizzato fondi pubblici.

Il Presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader, e alcuni membri della famiglia possiedono una società registrata a Panama. Prima di essere eletto lo scorso anno, Abinader aveva comunque fornito i dettagli del suo patrimonio (come previsto dalle leggi del paese) sostenendo di aver fondato società all’estero per semplificare la gestione della sua attività, a causa della mancanza di leggi adeguate per le società. Repubblica Dominicana.

Nel 2009, il primo ministro ceco Andrej Babis ha acquistato segretamente un castello vicino a Cannes, in Francia, per circa 22 milioni di dollari USA. I pagamenti vengono effettuati tramite rimesse estere dalle Isole Vergini britanniche a Washington (USA) e quindi tramite una società di Monaco. Babis è tra le persone più ricche del suo Paese: fondatore del conglomerato Agrofert, è stato eletto primo ministro nel 2017.

Il presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, è una delle figure politiche più influenti del Paese negli ultimi 30 anni e nel 2012 ha fondato due fondi nelle Isole Vergini britanniche attraverso una società intermediaria svizzera. Djukanovic ha affermato di aver effettuato questa operazione quando non aveva ancora ricoperto incarichi pubblici di rilievo ed era coinvolto nel settore privato.

Il presidente del Cile, Sebastián Piñera, ha fondato due società nelle Isole Vergini britanniche attraverso alcune sue società e la società mineraria di cui possiede circa un terzo delle azioni attraverso un’altra società offshore. Pinera ha affermato di non essere attualmente coinvolto nella proprietà o nel controllo della società delle Isole Vergini britanniche, ma alcune di queste iniziative sono portate avanti con la sua famiglia.

Prima di essere eletto presidente dell’Ucraina un paio di anni fa, Volodymyr Zelensky possedeva azioni di una società delle Isole Vergini britanniche, registrata come azionista di società di produzione e distribuzione cinematografica.

Il documento Pandora ha anche riferito del presidente russo Vladimir Putin (Vladimir Putin) e della sua relazione con una donna che ha acquistato un appartamento di lusso a Monaco di Baviera.

Non ci sono informazioni nel file su alcune delle persone più ricche del mondo, come Jeff Bezos, l’ex CEO di Amazon, Elon Musk, il CEO di Tesla e SpaceX e il miliardario Warren Buffett. Il motivo della loro assenza è che gli Stati Uniti riscuotono meno tasse sulle grandi proprietà che altrove, e i documenti non riguardano le Isole Cayman, che è uno dei paradisi fiscali più utilizzati dagli americani. Tuttavia, i documenti mostrano che negli ultimi anni alcuni stati come il South Dakota e il Nevada hanno gradualmente approvato nuovi regolamenti e leggi sul segreto dei conti bancari al fine di attirare grandi quantità di fondi da trasferire dall’estero.

I file Pandora Papers provengono da 14 società internazionali, non solo nelle Isole Vergini britanniche, ma anche a Dubai, Singapore, Panama, Belize e Seychelles. Coprono 25 anni di operazioni e attività offshore, dal 1996 al 2020. Tuttavia, nel documento, si fa riferimento a transazioni avvenute 50 anni fa.

Quanto all’Italia, L’Espresso ha riportato nel primo articolo la vicenda di Rafael Amato, accusato di essere il proprietario di Camora:

Ha usato una società fiduciaria di Monte Carlo per controllare le proprietà di una società britannica di cassette di sicurezza che ha acquistato terreni e immobili in Spagna. Amato è il leader della “Insurrezione”, e l’alleanza del clan Camora è al centro della sanguinosa guerra di mafia, che ha ispirato il libro e la serie TV “Gomorra”. Dopo anni di inattività in Spagna, è stato arrestato ed estradato in Italia nel 2009. Il boss Amato sta scontando 20 anni di carcere. Il consorzio ICIJ ha contattato più volte il fiduciario di Montecarlo, ma non ha risposto alle nostre domande e richieste di chiarimenti.

Questi documenti forniscono anche informazioni su Delfo Zorzi, riconosciuto colpevole in primo grado della Strage di piazza Fontana a Milano, e poi assolto dalla Cassazione in appello:

Nel 1997, intercettato dalla polizia italiana in fuga, utilizzava un cellulare registrato nella filiale svizzera di una misteriosa compagnia offshore per comunicazioni più riservate. La sua esistenza e le sue attività in Italia sono state rivelate da un’inchiesta stampa dell’Espresso firmata da Alessandro Gilioli dove Zorzi controlla segretamente catene di negozi e aziende di abbigliamento. Il documento Pandora ora dimostra che Zorzi è un cliente di Fidinam, società fiduciaria svizzera controllata da un noto avvocato ed ex magistrato, che ha registrato il cliente con il suo nuovo nome giapponese Hagen Roi, che vive dagli anni ’70 a Tokyo.

Il documento Pandora contiene riferimenti ad altre figure di spicco in Italia le cui storie saranno raccontate attraverso l’Espresso nelle prossime settimane. Anche le altre testate che aderiscono all’iniziativa pubblicheranno nuovi articoli sull’individualità che, grazie a un gran numero di documenti, potranno ora ricostruire la propria attività, a dimostrazione ancora una volta dei problemi dei paradisi fiscali e dell’inefficacia delle politiche adottate su scala internazionale. Prova a controllarlo.

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